|
Alınan Kararlar
|
Şirketimiz'in 30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan 6.169.057,24 TL net karından 308.452,86 TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 5.860.604,38 TL tutarındaki kısmın ve 32.037 Bin TL konsolide UFRS net karından 308 Bin TL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 31.729 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması; Bağımsız Denetçi Kuruluşu olarak (Ernst&Young) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi; Şirket Ana Sözleşmesinin 4., 5., 7., 9., 10., 11., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. maddelerinin tadiline ve Ana Sözleşmeye 34. ve 35. maddelerinin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izinlerindeki gibi aynen kabulü; Şirket'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi; Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 50.000,00 TL olarak kabulü; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp onayladığı "GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin kabulü; Şirket Yönetim Kurulu'nun Tekstil Bankası A.Ş. hisselerinin satışı ile ilgili olarak aldığı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem kapsamında olan 27 Mart 2013 tarihli ve 2013/11 sayılı kararının kabulü kararlaştırılmış; Genel kurul toplantısına katılıp ta önemli nitelikteki işlem kararlarına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin 1 TL nominal değerli pay başına 0,87 TL'den ayrılma hakkına sahip oldukları; Şirket'in verdiği teminat, rehin ve ipotekler konusunda açıklama; Şirket'in yönetim kurulu üyesi ve üst düzey yönetici ücretlendirme politikası; Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı ve 2012 yılı içerisinde toplam 707,93 TL bağış yaptığı; 2012 yılında 1.3.7 nolu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında bir işlem olmadığı genel kurulun bilgisine sunulmuştur.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve 2012 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
|