|
|
| 1 | ŞERAFETTİN KARAKIŞ | DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. | H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 06.04.2011 17:01:59 | |
| 2 | LEVENT DEMİRAĞ | BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. | H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 06.04.2011 17:04:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (212) 385 81 64 - 280 66 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (212) 385 81 77 - 281 21 96 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul Gündemi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 06.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 10.05.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu İstanbul |
|
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 10 MAYIS 2011 - 14:00 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşekkülü. 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi. 3- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi. 4- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması. 5- 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri. 7- Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliği için yönetim kurulu tarafından yapılan seçimin tasvibi. 8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onayı. 9- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi |
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 6 Nisan 2011 tarihindeki toplantısında;
Yukardaki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere; Şirketimiz Ortaklarının, olağan olarak 10 Mayıs 2011, Salı günü saat: 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine ve İl Ticaret Müdürlüğü'nden Komiserin istenmesine karar verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|