|
|
| 1 | ŞERAFETTİN KARAKIŞ | DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. | H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 24.08.2011 17:12:19 | |
| 2 | LEVENT DEMİRAĞ | BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. | H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 24.08.2011 17:13:57 | |
| Ortaklığın Adresi | : | SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (212) 385 81 64 - 280 66 15 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (212) 385 81 78 - 281 21 96 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur. |
| Özet Bilgi | : | Enerji şirketlerinin yapılandırılmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul yapılması hakkında Yönetim Kurulu kararı. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.08.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 19.09.2011 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Sabancı Center Sadıka Ana Salonu 4. Levent Beşiktaş İstanbul |
|
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ 1- Açılış ve Divan teşekkülü. 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 3- Şirketimizin iştirak portföyünde yer alan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 628203 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 539989 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA DOĞAL GAZ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 513763 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 681464 sicil sayısında kayıtlı ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirketlerin hisse senetleri Kısmi Bölünme Yoluyla kurulacak Anonim Şirkete ayni sermaye olarak devrine, Bölünme Sözleşmesi hazırlayıp imzalaması, bölünme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve imzalanan bölünme sözleşmesinin Genel Kurulumuzun tasdikine sunması hususlarında şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. 4- Kısmi bölünmeye esas alınacak 30.06.2011 tarihli bilanço ve gelir tablosunun görüşülmesi ve tasdiki. |
|
İştirak portföyümüzde yer alan enerji şirketlerinin yeniden yapılandırılması doğrultusunda yeni bir anonim şirket kurulacaktır. Böylece mevcut haliyle doğrudan sahip olunan enerji şirketleri hisse senetlerine, bunların kurulacak anonim şirkete kısmi bölünme yoluyla konulması ile aynı oranda dolaylı olarak sahip olunmaya devam edilecektir.
Yeni yapı ile, lisans yönetmelikleri nedeniyle ayrı tüzel kişiler olmak zorunda olan enerji şirketlerinin hedeflerinin ve faaliyetlerinin dikey entegre yapı içinde stratejik olarak koordine edilmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi ile şirketlerin ihtiyacı olan hizmetlerin merkezileştirilmesi, tasarruf ve verimlilik artışı sağlanması amaçlanmıştır. Yeniden yapılandırma aşamaları kamuya duyurulacaktır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|