Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	LEVENT DEMİRAĞ	BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09.04.2012 11:44:32
2	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B.	H.Ö. SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09.04.2012 11:46:56

Ortaklığın Adresi	:	SABANCI CENTER KULE II 34330 4. LEVENT/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(212) 385 81 64 - 280 66 15
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(212) 385 81 78 - 281 21 96
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	09.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	08.05.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu İstanbul

GÜNDEM:

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
08 MAYIS 2012 - 14:00

1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkülü,

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,

3- 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

4- 2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

5- 2011 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

6- 2011 Yılı İçinde 3. Kişiler lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,

8- 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,

9- 2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,

10- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesine 16. Fıkranın Eklenmesi,  8. Maddenin Değiştirilmesi, IV. Bölümün Başlığı      ile 23. Maddenin Değiştirilmesi Hususlarının Onaylanması,

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,

12- Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,

13- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,

14- Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,

15- Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sıhri  Yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmeleri, Rekabet Edebilmeleri Hususunda İzin Verilmesi,

16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 9 Nisan 2012 tarihindeki toplantısında;

Ekteki gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere;  Şirketimiz Ortaklarının,  olağan olarak 8 Mayıs 2012, Salı günü saat 14:00'de Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul, 4.Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplantıya davet edilmelerine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.