|
|
| 1 | LEVENT DEMİRAĞ | BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 28.02.2013 15:17:37 | |
| 2 | ŞERAFETTİN KARAKIŞ | DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 28.02.2013 15:19:35 | |
| Adres | Sabancı Center 4.Levent |
| Telefon | 212 - 3858164 |
| Faks | 212 - 2806615 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3858188 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2812196 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 28.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 14:00 |
| Adresi | SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL / SADIKA ANA SALONU |
| Gündem |
GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi, 3. 2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi, 4. 2012 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5. 2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 6. 2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. Numaralı İlkesinde Belirtilen İşlemler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 8. 2012 Yılına Ait Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 9. 2012 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri, 10. Denetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri, 11. 2012 Yılı Kârı'nın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, 12. Şirketin 2013 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na Uyum Amacı ile Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Tadil Tasarısı'nda Olduğu Şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 Numaralı Maddeleri; 1, 11, 28, 30, 31, 32 Numaralı Maddelerin Başlıkları ve Bölüm II'nin Alt Başlığı'nın Değiştirilmesine Karar Verilmesi, 14. Denetçi ile Topluluk Denetçisi'nin Seçimi, 15. Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlendiği Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin Onaylanması, 16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |