|
|
| 1 | ŞERAFETTİN KARAKIŞ | DİREKTÖR MALİ İŞL. VE FİN. B. | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 07.03.2014 17:02:18 | |
| 2 | LEVENT DEMİRAĞ | BÖLÜM BŞK. MALİ İŞL. VE FİN. B. | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 07.03.2014 17:05:08 | |
| Adres | Sabancı Center 4.Levent |
| Telefon | 212 - 3858164 |
| Faks | 212 - 2806615 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3858195 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2812196 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi yeri tarih ve saatinin tespiti ile ilan şekli hak |
| Karar Tarihi | 28.02.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2014 14:00 |
| Adresi | Sabancı Center, Sadıka Ana Toplantı Salonu 4.Levent 34330 Beşiktaş-İSTANBUL |
| Gündem |
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'nin
31 Mart 2014 Tarihinde Saat 14:00'de Yapılacak Olan 2013 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2013 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 4. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 5. Kâr Dağıtım Politikasının Onayı. 6. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 7. 2013 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin İbra Edilmeleri, 8. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 19 ve 35 numaralı maddelerinin değiştirilmesine karar verilmesi, 12. Denetçi ve Topluluk Denetçisinin seçimi, 13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |