|
|
| 1 | HAMDİ AKIN İPEK | YÖN. KUR. BAŞKANI | İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11.05.2010 13:08:49 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Necatibey Caddesi No: 56/B 06430 Demirtepe - ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -.- |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 11.05.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 01.06.2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara |
|
Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2010 Salı günü saat 15.00'te, Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara adresinde aşağıdaki Gündem d hilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezi Necatibey Caddesi no: 56/B Demirtepe / Ankara adresinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu md.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vek letname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vek letnamelerin 01 Haziran 2010 günü saat 12.00'e kadar Şirketimize tevdii edilmesi gerekmektedir.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur. İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması, 2.Başkanlık divaninin seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi, 3.Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması, 4.Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5.Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 6.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri Hususunda karar alınması, 7.Görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti, 8.Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespit edilmesi, 9.2009 Yılı Kar dağıtımının Görüşülerek Karar bağlanması, 10.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 170.000.000.- TL. dan 300.000.000,- TL. veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırmasının, Genel Kurul Onayına sunulması, 11.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nu 334 ve 335. Md. lerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması, 12.Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2010 yılı için yapılan sözleşmenin onayı, 13.Dilek ve temenniler, Kapanış, |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|