|
|
| 1 | HAMDİ AKIN İPEK | YÖN. KUR. BAŞKANI | İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.06.2010 16:24:18 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Necatibey Caddesi No: 56/B 06430 Demirtepe - ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 90 312 251 75 75 Faks: 90 312 250 95 89 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 11.05.2010 |
| Özet Bilgi | : | 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 01.06.2010 |
|
Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Haziran 2010 Salı günü saat 15.00'te, Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara adresinde yapılarak aşağıdakı kararlar alınmıştır;
Madde-1 Verilen Yazılı önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER, oy toplayıcılığına Hüseyin ERDEM ve katipliğe Selim ELMASOĞLU 'nun seçilmesine ve Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde-2 Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu toplantıya katılan bütün ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Denetçi Raporu Enver İman Tarafından okundu. Faaliyet Raporu ve Denetçi raporu görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Genel kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. Madde-3 Verilen yazılı önerge ile Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurula okunmadan görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunuldu, Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile onaylanmasına karar verildi. Madde-4 2009 Yılı Faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'a sunuldu Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Denetçi 'nin ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde-5 Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak verilen yazılı önerge ile, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu imtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK, Melek İPEK, (B) Grubu İmtiyazlı hisse senetlerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER ve Şaban YÖRÜKLÜ 'nün Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği 'ne, (A) Grubu İmtiyazlı Hisse senetleri temsilen denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN'ın bir (1) yıl süre ile Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Madde-7 Verilen Yazılı önerge doğrultusunda Şirketimizin 2009 Yılı Dönem Karına ilişkin olarak; 31.12.2009 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Seri XI, No.29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ'i - UFRS çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımızda Vergi ve Yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 33.313.247,- TL.dir. SPK mevzuatı çerçevesinde; konsolide mali tablolarımızda net dönem karından düşülmesi gereken Geçmiş Yıl Zararı 3.251.531,- TL düşülmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 30.061.716 TL.'dir. 31.12.2009 tarihi itibariyle Konsolide olmayan V.U.K. hükümleri esas alınarak hazırlanmış mali tablolarımızda Vergi ve Yasal Yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan Net Dönem Karı tutarı 1.124.921,69 TL'dir. Ancak V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda, 23.097.044,27 TL. geçmiş dönem zararlarımızın mevcut olması sebebiyle, 2009 yılı k rımızın geçmiş dönem zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Madde-8 Ortaklığın, Kayıtlı Sermaye Tavanının 170.000.000,- TL den 300.000.000,- TL. ye veya Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi Bakanlığının onaylayacağı tutara kadar artırılması, görüşmeye açıldı gerekli bilgiler Selim ELMASOĞLU tarafından verildi daha sonraki aşamada ilgi yerlerden onaylar alındıktan sonra daha sonraki yapılacak Genel kurulda sermaye artışının yapılacağı bilgisi verildikten sonra Genel Kurul onayına sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi. Madde-9 Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği karar verildi. Madde-10 2010 yılı için KÖKER YMM ve bağımsız denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte pdf olarak yer almaktadır. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|