|
|
| 1 | CAFER TEKİN İPEK | YÖN. KUR. BŞK. YRD. | İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.05.2011 11:23:11 | |
| Ortaklığın Adresi | : | NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 587 10 00 FAKS : 0 312 587 11 00 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | -.- |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 12.05.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 30.05.2011 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Şeker Mahallesi İstanbul Yolu 19 ncu Km. No: 10 Pk: 06770 Etimesgut / Ankara |
|
İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ Gündem 1-Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması, 2-Başkanlık divanının seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalaması için yetki verilmesi, 3-Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması, 4-Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5-Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 6-Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması, 7-Görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti, 8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespit edilmesi, 9-2010 Yılı Kar dağıtımının Görüşülerek Karara bağlanması, 10-Şirket unvanının "İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi amacıyla Ana Sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2.Maddesinde yapılacak değişiklik önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11-Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 12-İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nu 334 ve 335. Md. terinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması, 15-Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2011 yılı için yapılan sözleşmenin onayı, 16-Dilek ve Temenniler, 17-Kapanış, |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|