|
|
| 1 | CAFER TEKİN İPEK | YÖN. KUR. BŞK. YRD. | İPEK MATBAACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.05.2011 18:46:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | NECATİBEY CADDESİ NO:56/B DEMİRTEPE / ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 587 10 00 FAKS: 0 312 587 11 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 587 10 00 FAKS: 0 312 587 11 00 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 12.05.2011 |
| Özet Bilgi | : | 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 30.05.2011 |
|
İPEK Matbaacılık ve Ticaret Anonim Şirketinin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2011 tarihinde Saat 14.00' da İstanbul yolu 19.Km. No:10 Etimesgut / ANKARA adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2011 tarih ve 23571 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sakıp ALTINOK'un.'nın gözetiminde yapılmıştır
Aşağıda yeralan konular görüşülerek ilgili kararlar alındı; 1.Toplantı açılarak saygı duruşu yapıldı. 9.749.441 hissenin çekimser oyu olduğu görüldü. 2. Divan Başkanlığına Cengiz TÜRKER oy toplayıcılığına Şaban YÖRÜKLÜ ve katipliğe Selim ELMASOĞLU'nun seçilmesine ve Divan Başkanlığı'na Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesine ilişkin oylamada hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin tamamının oybirliği ile karar verilmiştir. 3.Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Faaliyet raporu bütün ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ilişkin öneri oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu Denetçi Enver İMAN tarafından okundu. Faaliyet raporu ve Denetçi raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor ayrı ayrı yapılan oylamada hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin tamamının oybirliği ile kabulüne karar verildi. 4. Verilen yazılı önerge ile şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2010 yılı Bilanço ve Gelir tablosu Genel Kurula okunmaması talebi ile görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Genel Kurulun onayına sunulan Bilanço ve Gelir Gider Hesapları ayrı ayrı yapılan oylamada hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin tamamının oybirliği ile kabulüne karar verildi, 5.Bağımsız Denetim Raporu denetim Firması yetkilisi Sayın Ahmet Şahin tarafından Genel Kurulun talebi üzerine özet olarak okundu. Bu madde ile ilgili olarak 9.749.441 hissenin çekimser oy kullandığı görüldü. 6.2010 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ibraları Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan haklarını kullanmayarak hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 476.640 red oyuna karşılık 7.997.893.116 kabul oyu ile ibra edilmelerine oy çokluğu ile 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçi hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 476.640 red oyuna karşılık 8.097.893.116 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmelerine karar verilmiştir. 7.Yönetim Kurulu ve Denetçi seçimi ile ilgili olarak A ve B Grubu İmtiyazlı pay sahiplerinin vermiş oldukları yazılı önerge ile bir yıl süre ile görev yapmak üzere A grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen gösterilen adaylardan Hamdi Akın İPEK, Cafer Tekin İPEK , Melek İPEK B grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen gösterilen adaylardan Pelin ZENGİNER VE Koza İpek Holding A.Ş. temsilen Şaban YÖRÜKLÜ'nün Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine, A grubu imtiyazlı hisse sahiplerini temsilen Denetçiliğe aday gösterilen Enver İMAN'ın bir yıl süre ile Denetçi olarak görev yapmak üzere seçilmelerine hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 695.736 red oyuna karşılık 8.097.674.020 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 8.Divan Başkanlığına verilen yazılı önerge ile icracı Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 10.000.-(Onbin)TL. ve Denetimden sorumlu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500.-(Binbeşyüz), Denetçiye aylık net 500.-(Beşyüz)TL.im Kurulu ücret ödenmesine hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 396.741 red oyuna ve 338.995 çekimser oya karşılık 8.097.634.020 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 9.2010 Yılı Kar dağıtımının Görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 1.000. red oyuna karşılık 8.098.358.756 kabul oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımı yapılmamasına ve mevcut karın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verildi. 10.Şirketimizin Esas sözleşmesinin "Şirket Unvanı" başlıklı 2.maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulunun 10.05.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-00-110.03.02-905/4919 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.05.2011 tarih ve 2682 sayılı yazısı ile izni alınan ana sözleşmenin 2. maddesinin izin alındığı yeni şekli ile tadil tasarısı Genel Kurula okundu. Hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hissenin oybirliği ile karar verilmiştir.(Ek-1) 11.Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi. 9.749.441 hissenin çekimser oy verdiği görülmüştür. 12.İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 9.749.441 hissenin çekimser oy verdiği görülmüştür. 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. 9.749.441 hissenin çekimser oy verdiği görülmüştür. 14.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nu 334 ve 335. Md. terinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi Hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 79.899 çekimser oyuna karşılık 8.098.289.857 kabul oyu ile oy çokluğu i le karar verilmiştir. 15.Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş. (A Member of AGN International) firması ile 2011 yılı için yapılan sözleşme Genel Kurulun onayına sunuldu. hazirunda toplantıya katılan 8.098.369.756 hisseden 396.741 red oyuna ve 79.899 çekimser oya karşılık 8.097.893.116 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir. 16.Dilek ve temennilerde Katılımcılardan Haldun ORAL söz aldı. Petrol aramaları faaliyetleri ile ilgili olarak faaliyet raporlarında kuşkuya ve yoruma yer vermeyecek ifadelerin kullanılmamasını talep etti. (9.749.441 adet hissenin çekimser oy olduğu görüldü) 17.Kapanış, gündemde konuşulacak başka konu olmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat: 16.00'da kapatıldı. (bu madde 9.749.441 hissenin çekimser oyu olduğu görüldü.) 30.05.2011 |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|