Summary Info
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
28.02.2025
General Assembly Date
25.03.2025
General Assembly Time
10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.03.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2024 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
5 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
6 - Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
11 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2024.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
GENEL KURUL DAVET 2024.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 25 Mart 2025 Salı günü, saat 10:00'da, İş Kuleleri 34330, İş Bankası Oditoryum Binası 4. Levent /İstanbul adresinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığına, Sn. Ozan Gürsoy, oy toplama memurluğuna Sn. Öjen Arslanyan'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Faruk Zeynettin Maraş'ın seçilmelerine karar verilmiştir.

2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu müzakere edilerek kabul edilmiştir.

3- 2024 yılına ilişkin bilanço ile gelir tablosu müzakere edilerek onaylanmıştır.

4- 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

5- Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca oluşan kar dağıtımına esas net dönem karı olan 1.925.192.819 TL'den ve Şirket yasal kayıtlarında yer alan 1.142.527.758 TL kar tutarı üzerinden hesaplanan 7.766.915 TL birinci tertip yasal yedek akçenin ayrılması sonucu ulaşılan 1.917.425.904 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Şirket konsolide net dönem karı içinde yer alan 144.570.985 TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri tutarının ileride sermaye artırımına konu edilmemek üzere Olağanüstü Yedekler altında ayrı bir kalemde izlenmesine karar verilmiştir.

6- Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesi okundu. Toplantı Başkanı, yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 31.12.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ozan Gürsoy'un, Sayın Banu Altun'un, Sn. Ömer Karakuş'un, Sn. Sermin Nazime Saraç Sosanoğlu'nun, Sn. Hüseyin Serdar Yücel'in, Sn. Mehmet Coşkun Cangöz'ün, Sn. Sedat Şardağ'ın ve Sn. İsmet Gergerli'nin seçilmelerine karar verilmiştir. Genel Müdür Sn. Uygar Şafak Öğün'ün Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

7- Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 145.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine karar verilmiştir.

9- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

10- 2025 yılı bağımsız dış denetimini yapmak ve 2024-2025 dönemine ilişkin TSRS kapsamındaki hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik denetimini gerçekleştirmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul tarafından kabul edilmiş olup belirtilen görevlerin ifasını teminen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi için seçilmesine karar verilmiştir.

11- Yıl içinde yapılan 423.891 TL tutarındaki bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 714.681 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
08.04.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
25.03.2025 Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
25.03.2025 Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
YK ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞ.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

Şirketimizin 25 Mart 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2025 tarihinde tescil edilmiş olup, 14 Nisan 2025 tarih ve 11311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.