|
|
| 1 | AYŞEGÜL ŞAHİN KOCAMEŞE | YATIRIMCILARLA İLİŞKİLER GRUP BAŞKANI | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.03.2016 15:57:30 | |
| 2 | TUĞRUL GÜRDAL | MALİ VE İDARİ İŞLER GRUP BAŞKANI | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.03.2016 16:00:55 | |
| Adres | İş Kuleleri Kule-2 Kat: 10-11 Levent |
| Telefon | 212 - 3252350 |
| Faks | 212 - 3252380 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3252350 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3252380 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 24.03.2016 13:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2016 tarihinde saat 13.30'da İş Kuleleri Kule-1, Kat:41 Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;
• 2015 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, • Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine, • 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; safi kardan karşılanmak üzere 104.000.000 TL tutarında bedelsiz; 17.220.000 TL'si safi kardan, 35.000.000 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere toplam 52.220.000 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 28 Mart 2016 tarihinde başlanılmasına, • Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Levent Korba, Sn. M.Kemal Fettahoğlu, Sn. D.Sevdil Yıldırım, Sn.Haluk Büyükbaş, Sn. Nihat Uzunoğlu, Sn. Mete Uluyurt, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. Murat Doğan ve Sn. F.Devrim Özdemir'in seçilmelerine, • 01.04.2016 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.700 TL ücret ödenmesine, • 2016 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin onaylanmasına, • Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, • Şirketin 2016 yılı içerisinde yapacağı bağışlara ilişkin sınırın 115.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2015 yılı içerisinde bağış yapılmadığı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamına girecek herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hakkında bilgi verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ISGYO(Eski),TRAISGYO91Q3 | 0,0700000 | 0,0700000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREISGY00019 | 0,0700000 | 0,0700000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 28.03.2016 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| B Grubu,ISGYO(Eski),TRAISGYO91Q3 | 103.851.428,611 | 13,94101 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREISGY00019 | 148.571,389 | 13,94101 |