Summary Info
Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili Hakkında
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2017
End of The Fiscal Period
31.12.2017
Decision Date
23.02.2018
General Assembly Date
21.03.2018
General Assembly Time
10:00
Record Date
20.03.2018
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.
3 - 2017 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
6 - 2017 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9 - Denetçinin seçilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2017 yılı Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 2
2017 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2018 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

• 2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

• Yönetim kurulu üyeliğine yıl içerisinde yapılan atamanın onaylanmasına,

• Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,

• 2017 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve söz konusu kar dağıtım önerisi çerçevesinde; dönem karından karşılanmak üzere 45.000.000 TL tutarında bedelsiz; 68.531.250 TL tutarında nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 27.03.2018 tarihinde başlanmasına,

• Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısı tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Ömer Karakuş, Sn. Aysel Tacer, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Mehmet Türk, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine,

• 01.04.2018 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 9.500 TL ücret ödenmesine,

• 2018 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,

• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,

• Şirketin 2018 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2017 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.


Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
30.03.2018
General Assembly Outcome Documents
Appendix: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
Tutanak 21032018.pdf - Minute
Appendix: 3
2017 yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

Şirketimizin 21 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 30 Mart 2018 tarihinde tescil edilmiştir.