|
|
| 1 | ERKAN ÇERÇİOĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2013 13:53:48 | |
| 2 | ERCAN ÇERÇİOĞLU | GENEL MÜDÜR | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2013 13:57:35 | |
| Adres | Atça Karayolu kenarı No:1 |
| Telefon | 256 - 2591125 |
| Faks | 256 - 2591124 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 256 - 2591125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 256 - 2591124 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 yılına ait olağan genel kurul yapılması hakkında |
| Karar Tarihi | 08.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 14.05.2013 11:00 |
| Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde No:59 Umurlu - AYDIN |
| Gündem |
GÜNDEM
1. Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi, 2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması ve müzakeresi, 3. 2012 yılı finansal tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, 4. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmeleri, 5. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ; Ana Sözleşmesi'nin 3.,7., 9., 10.,13., 14., 15., 17., 18.,19., 20., 22., 26. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi ve onaylanması, 7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Sürelerinin Tespit edilmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi, 9. Yönetim Kurulu'nun, 2012 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması, 11. Şirketimize ait Genel Kurul'unun Çalışma Esas ve Usulleri belirleyen İç Yönerge' sinin onaylanması, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 maddesi doğrultusunda yapılan işlemler konusunda bilgi verilmesi, 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ve ''Bağış ve Yardımlar Politikası'' hakkında bilgi verilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, 17. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 18. Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |