|
|
| 1 | ERKAN ÇERÇİOĞLU | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.03.2016 09:53:50 | |
| 2 | ERCAN ÇERÇİOĞLU | GENEL MÜDÜR | JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.03.2016 10:03:15 | |
| Adres | Atça Karayolu kenarı No:1 |
| Telefon | 256 - 2591125 |
| Faks | 256 - 2591124 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 256 - 2591125 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 256 - 2591124 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 yılına ait Genel Kurul çağrısı |
| Karar Tarihi | 21.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 20.04.2016 11:00 |
| Adresi | Organize Sanayi Bölgesi 3.cadde no:59 Umurlu AYDIN |
| Gündem |
1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
2- 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması, 4- Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5- 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi, 7- Yönetim Kurulu'nun, 2015 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması, 9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 15'inci maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |