Summary Info
2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemi ve ortaklarımızın davet edilmesi
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
Related Companies
JANTS
General Assembly Invitation
Type of General Assembly
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2016
End of The Fiscal Period
31.12.2016
Decision Date
06.03.2017
General Assembly Date
11.04.2017
General Assembly Time
14:00
Record Date
10.04.2017
Country
Turkey
City
AYDIN
District
EFELER
Address
UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO:59 UMURLU / EFELER / AYDIN
Agenda Items
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,
4 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2016 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden, Şirket esas sözleşmesinin 4. ve 6'ıncı maddesinin değiştirilmesinin onaya sunulması
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Çağrı Gündem Vekaletname Tadil Metni.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Additional Explanations

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında; şirketimiz ortaklarının olagan olarak 11.04.2017 Salı günü saat 14:00'de Umurlu mahallesi Organize Sanayi Bölgesi no:59 Umurlu / Efeler/ AYDIN adresinde toplantıya davet edilmelerine, Aydın valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nden Bakanlık Temsilcisinin istenmesine karar verildi.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait ekteki çağrı metninde gündem, vekaletname ve tadil metni bulunmaktadır.