Gündemin 1.maddesine
geçildi
;
Olağan Genel Kurul Başkanlığına Ercan Çerçioğlu'nun seçilmesi ve Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin Genel Kurul Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda yetki verilmesi
183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile
kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından tutanak yazmanı olarak Müjdat Özbek, oy toplayıcı olarak Füsun Eleman'ı tayin ettiği Genel Kurul'a açıklandı.
Gündemin 2.maddesine
geçildi ;
2021 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin
www.jantsa.com.tr
internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakere edildi. Müzakere sırasında söz alan olmamıştır. 2021 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi ve 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 3.maddesine
geçildi ;
2021 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin
www.jantsa.com.tr
internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı oylandı ve 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4.maddesine
geçildi ;
Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
Gündemin 5.maddesine geçildi ;
Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 36.750.TL , başkan vekiline aylık net 12.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.250.TL ücretlerin , nisan 2022 ayından itibaren 2023 yılı olağan genel kuruluna kadar ödenmesi yönetim kurulu tarafından önerildi, oya sunuldu
yönetim kurulunun önerisi 183.517.662,6 kabul ve 458.968 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi
Gündemin 6.maddesine
geçildi ;
Toplantı Başkanı 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 100.000 TL Tema vakıfına 1.460.TL, Löseve 4.450.TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2022 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının Şefik Çerçioğlu'nun sözlü önerisi ile 500.000.TL olması önerildi, oylama sonucunda, 183.539.643,6 kabul ve 436.987 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 7.maddesine
geçildi ;
Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, öneri oylamaya sunuldu ve 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2021 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 351.023.341,95 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı net dönem karı 366.627.261 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçe 15.429.000.TL sermayenin % 20'sine ulaşması için kanunen ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 105.910 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden I. temettü olarak ödenmiş sermayenin % 5 ‘ine tekabül eden brüt 4.412.250 TL, II. temettü olarak da brüt 75.008.250 TL'sı olmak üzere brüt toplam 79.420.500 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasını, II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 7.500.825 TL'sı ayrılmasını, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt %90 (0,90 TL), net % 81 (0,81 TL) tutarında nakit kar payı ödemesinin 05/04/2022 tarihinden itibaren yapılmasına karar verildi.
Gündemin 8.maddesine
geçildi ;
Yönetim Kurulu'nca 2022 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak seçilen Sun Bağımsız Denetim Y.M.M. A.Ş ‘nin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunuldu, 183.923.121,6 kabul ve 53.509 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 9.maddesine
geçildi ;
Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ıncı maddesi aşağıdaki yeni şekli ile genel kurul da okundu, görüşmeye açıldı, söz olan olmadı, bakanlıkça izin verildiği şekliyle oya sunuldu, 183.517.662,6 kabul ve 458.968 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
YENİ ŞEKLİ
SERMAYE MADDE 6
-
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/369 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni,
2022-2026
yılları (5 yıl) için geçerlidir.
2026
yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
2026
yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermeye artırımı yapılamaz.
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı
900.000.000.- (Dokuzyüzmilyon)
TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde
900.000.000.- (Dokuzyüzmilyon)
adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) TL olup, muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye; her biri 1 (Bir) TL değerinde 88.245.000 (Seksensekizmilyon ikiyüzkırkbeşbin) adet hisseye bölünmüştür. Bu hisselerin 8.824.500 (sekizmilyonsekizyüzyirmidörtbinbeşyüz) adet 8.824.500 (sekizmilyonsekizyüzyirmidörtbinbeşyüz) TL nominal değerli kısmı A Grubu nama yazılı ve 79.420.500 (yetmişdokuzmilyondörtyüzyirmibinbeşyüz) adet 79.420.500 (yetmişdokuzmilyondörtyüzyirmibinbeşyüz) TL nominal değerli kısmı B Grubu hamiline yazılı hisselerden oluşmaktadır.
A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı hisseler ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim kurulunun yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
A Grubu paylar Ana Sözleşme'nin 7. ve 19. maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.
Gündemin 10.maddesine
geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2021 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin
www.jantsa.com.tr
internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşılmıştır. Oylamaya geçildi, 183.523.368,6 kabul ve 453.262 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 11.maddesine
geçildi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiştir.
Oylamaya geçildi, 183.523.368,6 kabul ve 453.262 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 12.maddesine
geçildi ve
Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu sayın pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Oylamaya geçildi, 183.523.368,6 kabul ve 453.262 ret oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 13.maddesine
geçildi ;
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, 183.976.630,6 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.