Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	04.03.2025
General Assembly Date	15.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2025
Country	Turkey
City	AYDIN
District	EFELER
Address	UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:59-58/1 EFELER AYDIN

Agenda Items

1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi

2 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun ve finansal tablolarının okunması, finansal tabloların müzakeresi ve onaylanması,

4 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretin Tespit Edilmesi,

6 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı karının dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin onaylanması,

9 - VUK kayıtlarına göre 2023 yılında oluşan enflasyon düzeltmesi zararının ve bu zararın 2024 enflasyon düzeltme farklarının toplamının özkaynak kalemleri enflasyon düzeltmesi farkları ile kapatılması,

10 - Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilmiş gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 takvim yılı içerisinde 1.3.6. sayılı ilke kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1 yıllığına izin verilmesi,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Çağrı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Gündem Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Toplantı tutanağı ektedir. Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Ata Caner Çerçioğlu , Şefik Alp Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka öneri olmadığından mevcut öneri oya sunuldu. Oy birliği kabul edildi. Toplantı başkanı Genel kurul toplantısına yardımcı olmak için tutanak yazmanı olarak Füsun Eleman, oy toplayıcı olarak Bilgehan Ünübol'u atadı. Genel Kurul adına Toplantıya ait tüm belgelerin toplantı başkanlığı tarafından imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporunun Genel Kurul Toplantısından önce Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu ve toplantıya katılan ortaklara önceden dağıtılmış olması nedeni ile toplantı başkanı ve yönetim kurulu üyesi Ata Caner Çerçioğlu tarafından Faaliyet raporu slayt sunumu yapılarak Genel Kurul'a açıklandı. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılının Bilanço, Kar Zarar Hesapları ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun raporunun önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu bilgisi paylaşıldıktan sonra ayrı ayrı okundu, Bağımsız Denetçi Firması temsilcisi Bağımsız Denetçi Görüşünü okudu, okunan rapor ve hesaplar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap ve işlemleri, faaliyetleri ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı oya katılabileceklerin katıldıkları oylamalar sonucunda, oy kullanmaya haiz pay sahiplerinin oyları ile yönetim kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu.514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 82.500.TL , başkan vekiline aylık net 33.000.TL, diğer tüm yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 8.250.TL ücret ödemelerinin 2025 yılında da aynen devam etmesi , herhangi bir artış yapılmaması önerisi ile Yönetim Kurulunun icrada görevli üyelerine şirketin büyüklüğü ve performansına bağlı olarak prim ve ikramiye ödenmesi önerisi Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Nysa Antik Kent kazı çalışmalarına destek amacıyla 325.000 TL, Türk Psikologlar Derneğine 20.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğunu Genel Kurul'un bilgisine sundu. 2025 yılında yapılacak bağış ve sosyal yardım üst sınırının 3.000.000.TL olması Ata Caner Çerçioğlu tarafından yazılı olarak önerildi. Başka teklif olmadığından öneri oya sunuldu. 1.347.845 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Karın dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun Kap'da açıklanan önerisi tekrar açıklandı, Ata Caner Çerçioğlu tarafından aşağıdaki teklif yazılı olarak sunuldu. Alınan karar gereğince ; Şirketimizin 2024 yılı faaliyeti sonucunda dönem ticari net karı (V.U.K) 194.114.675,87 TL'dir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı net dönem karı 100.607.635,00 TL'dir. I. Tertip yasal yedek akçenin kanunen sermayenin %20'sine tekabül etmesi gerektiği için 9.705.733,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, yıl içinde yapılan bağış ve yardım 345.000 TL eklenmiş dağıtılabilir kar üzerinden brüt toplam 21.475.000 TL'sı tutarında nakit ortaklara temettü dağıtılmasına, geriye kalan 69.426.901,21 TL tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasını, 1 TL.lik nominal tutarlı her bir pay için brüt % 3,07 (0,0307 TL), net % 2,61 (0,0261 TL) tutarında nakit kar payı ödemesi teklif edildi, başka teklif olmadığından , teklif oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız dış denetleme şirketi olarak Çözüm Ünlüer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. önerildi. Başka öneri olmadığından , mevcut öneri oya sunuldu. 514.082 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla ilgili 2024 yılı içerisinde yapılan işlemlerin bağımsız denetim raporundaki açıklamalar ile Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilmiş ve önceden Kamuoyuna ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.jantsa.com.tr internet adresinde) duyurulduğu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Bu konu ile ilgili elektronik ortamda 514.082 ret oyu vermiştir. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilecek alımlar hakkında , Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel kurula bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı ve bu şekilde elde edilmiş gelir veya menfaatlerin olmadığı hususu bağımsız denetim raporundaki açıklamalar toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Şirketimiz yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir önemli işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanarak bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.395 ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için 1(bir) yıllığına izin verilmesi onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN CETVELİ.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2025 tarihinde ve saat 11:00 Salı günü UMURLU MAHALLESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CADDESİ NO:58-59/1 EFELER AYDIN adresinde yapılmıştır.

Toplantı tutanağı ektedir.