|
|
| 1 | NECMİ TETİK | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.04.2010 17:21:12 | |
| 2 | AYŞE TÜREYEN | FİN. VE FON Y. ŞEFİ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 02.04.2010 17:19:31 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 370 418 32 44 / 0 370 412 58 64 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 370 418 35 42 / 0 370 412 53 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 02.04.2010 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 02.04.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Tarihi | : | 30.04.2010 |
| Saati | : | 14.00 |
| Adresi | : | Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski memurlar kulübü) Yenişehir / KARABÜK |
|
GÜNDEM : 1.Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması, 2.Başkanlık Divanı'nın teşkili, 3.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 5.Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 6.Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme nedeniyle ,Yönetim Kurulu'nca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması, 7.Şirketimiz tarafından 2009 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması, 8.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 10.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 13.Dilek ve Temenniler, 14.Kapanış. |
|
Şirketimizin 02 Nisan 2010 Cuma günü saat 14.00'da Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü) Yenişehir - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilen Olağan Genel Kurul Toplantısı, hissedarlarımızdan yeterli katılım olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 02 Nisan 2010 tarihli toplantısında, Genel Kurul İkinci Toplantısının 30.04.2010 Cuma günü saat 14.00 'da aynı gündemle Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü) - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|