|
|
| 1 | METİN ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2011 16:43:24 | |
| 2 | AYDIN EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08.04.2011 16:47:00 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. KARABÜK |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 370 418 32 44 / 0 370 412 58 64 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 370 418 35 42 / 0 370 412 53 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 08.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Tarihi | : | 29.04.2011 |
| Saati | : | 14.00 |
| Adresi | : | Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü 78050 - KARABÜK |
|
GÜNDEM :
1.Genel Kurul açılış konuşması, 2.Başkanlık Divanı'nın teşkili, 3.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 5.Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 6.2010 yılı dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi konusunun görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 7.Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması, 8.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmeleri, 9.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 11.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 12.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 13.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 14.Dilek ve Temenniler, 15.Kapanış. |
|
Şirketimizin Olağan Genel Kurulunun 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü 78050 - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına ayrıca;
Grupların Denetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü 78050 - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine, Yönetim Kurulumuzun 08.04.2011 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|