|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.05.2011 17:42:12 | |
| 2 | Mehmet YANMAZ | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.05.2011 17:45:34 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. KARABÜK |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 370 418 32 44 / 0 370 412 58 64 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 370 418 35 42 / 0 370 412 53 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 29.04.2011 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLATISI |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 27.05.2011 |
|
1- Açılış Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn.Kamil GÜLEÇ tarafından yapıldı.
2- Divan Başkanlığına Prof Dr.Ersin ÇAMOĞLU, Katip Üyeliğe Soner ALKAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Alparslan KANCA ve Erkan ÖNER oy birliği ile seçilmişlerdir. 3-Saygı duruşu yapılarak, gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 4-Divan Başkanlığı'na verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu oylandı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına 1.314.836 hisse çekimser oya karşılık, 154.252.302 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. Denetim Kurulu Raporu Taner CANYURT tarafından okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 5-Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri : XI No : 29 Tebliğine göre hazırlanmış, Konsolide Mali Tablolar Genel Kurula dağıtıldığından ve genel hatlarıyla Sn. Fadıl Demirel açıklama yaptığından Mali Tabloların okunmamasını oyladı ve oy birliği ile karar verildi. Bağımsız Denetleme Raporu Aydın EROL tarafından okundu. Tüm hususlar müzakere edildi ve ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı. 6- 2010 faaliyet dönemi karının, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi konusu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 7-Şirket tarafından 2010 yılı içerisinde yapılan 2.807.444.-TL bağış ve ayni yardım hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu 2010 yılında Şirketçe yapılan bağış ve ayni yardımlar Genel Kurulca 1.314.836 hisse çekimser oya karşılık, 154.252.302 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile onaylandı. 8-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu'nun ibra oylamasında Yönetim Kurulu Üyeleri Mutullah YOLBULAN'a ait 1.070.002 lot hisse, Kamil GÜLEÇ'e ait 2.962.388 lot hisse, Cavit YÜCEL'e ait 6.759.737 lot hisse, Ahmet Zeki YOLBULAN'a ait 1.500.000 lot hisse,Mustafa YOLBULAN'a ait 140.000. lot hisse, Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'e ait 1.366.932. lot hisse,İhsan AYRANCIOĞLU'na 349.555 lot hisse değerlendirilmemiştir. 9-27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 10.00'da A , B ve D grubu hissedarlar ayrı ayrı olmak üzere Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklar kayası Kampüsü 78050 - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday adayı olarak tespit etmişlerdir. DENETİM KURULU ADAY ADAYLARI A GRUBU Prof Dr.ERSİN ÇAMOĞLU A GRUBU MUSTAFA SUPÇİN B GRUBU ŞAHİN UÇAR B GRUBU MİTHAT MUHSİN ÇAĞLAR D GRUBU HAYRETTİN AYDIN D GRUBU TANER CANYURT D GRUBU MEHMET ÖLÇER Şirket Denetçisi olarak ana sözleşmenin 13'üncü maddesi gereğince 01.07.2012 tarihine kadar görev yapmak üzere adaylar arasından ; ADI SOYADI ALDIĞI OY MİKTARI A Grubunu Temsilen Prof Dr.ERSİN ÇAMOĞLU 153.730.603 B grubunu Temsilen ŞAHİN UÇAR 151.750.603 D grubunu Temsilen HAYRETTİN AYDIN 152.250.603 D grubunu Temsilen TANER CANYURT 151.748.586 Seçilmelerine 104.025 red oyu ve 1.210.811 çekimser oya karşılık oyuna karşılık 154.252.302 kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile karar verildi. 10-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hükümler doğrultusunda Şirketle ticari iş yapma ve benzer konularda faaliyette bulunma müsaadesi verilmesi için yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ile üçüncü dereceye kadar yakınlarının oy kullanmadığı oylamada (33.733.111 lot hisse) 121.834.027 lot hisse kabul oyu ile karar verildi. 11-S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu. 12-Şirketin, 3. şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 13-Divan Başkanlığına verilen bir önerge ile 01.06.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık , Yönetim Kurulu Üyelerine 11.000 TL. net ve Denetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL net huzur hakkı verilmesine 700 hisse çekimser oyuna karşılık 155.566.438 lot hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. 14-Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. 15-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 16.00'da sona erdi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|