|
|
| 1 | Metin ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.07.2011 16:06:50 | |
| 2 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15.07.2011 16:10:01 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SEN. VE TİC. A.Ş. / KARABÜK |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 15.07.2011 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI KARARI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 15.07.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 12.08.2011 |
| Saati | : | 14.00 |
| Adresi | : | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU BALIKLARKAYASI KAMPÜSÜ - KARABÜK |
|
GÜNDEM :
1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili, 2.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 3.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 4.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 5.100 EVLER Bölgesinde Karabük Belediyesi lehine irtifak hakkı tescili talebi ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 6.KAREVLER Projesi kapsamında Park ve Yeşil Alanların, Karabük Belediyesi tasarrufuna bırakılması ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 7.Kapanış. |
|
Şirketimizin 15 Temmuz 2011 Cuma günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampüsü - KARABÜK adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı hissedarlarımızdan yeterli katılımın olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 15 Temmuz 2011 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantımızın 12 Ağustos 2011 Cuma günü saat 14.00 'da aynı gündemle Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampüsü - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00 ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirleyeceklerdir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|