|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.08.2011 18:30:30 | |
| 2 | Metin ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12.08.2011 18:32:20 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. KARABÜK |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 15.07.2011 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 0 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 12.08.2011 |
|
1-Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Taner CANYURT, Katip Üyeliğe Soner ALKAN, Oy Toplama Memurluğuna ise Alparslan KANCA ve Erkan ÖNER oybirliği ile seçilmişlerdir. 2-Saygı duruşu yapılarak, gündemin ikinci maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3-12 Ağustos 2011 Cuma günü saat 10.00'da A , B ve D grubu hissedarlar ayrı ayrı olmak üzere Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri Genel Kurulda seçilmek üzere aday olarak tespit etmişlerdir. YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI A GRUBU MUTULLAH YOLBULAN A GRUBU KAMİL GÜLEÇ A GRUBU MUSTAFA YOLBULAN A GRUBU HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ A GRUBU MEHMET KANCA B GRUBU AHMET ZEKİ YOLBULAN B GRUBU CAVİT YÜCEL B GRUBU MAHİR SEVİNÇ D GRUBU BURAK YOLBULAN D GRUBU MEHMET KILIÇKALE Şirket Yönetim Kurulu Üyesi olarak ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince 3 yıl süre ile görev yapmak üzere adaylar arasından ; ADI SOYADI ALDIĞI OY MİKTARI A Grubunu Temsilen MUTULLAH YOLBULAN 190.064.025 LOT A Grubunu Temsilen KAMİL GÜLEÇ 190.064.025 LOT A Grubunu Temsilen MUSTAFA YOLBULAN 190.064.025 LOT A Grubunu Temsilen HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ 190.064.025 LOT B Grubunu Temsilen AHMET ZEKİ YOLBULAN 189.814.025 LOT B Grubunu Temsilen CAVİT YÜCEL 189.814.025 LOT D Grubunu Temsilen BURAK YOLBULAN 189.814.025 LOT Seçilmelerine Emerging Mark Small Sm.,Cap EuQ ınd .N.Lend Fund B Şirketinin talimatlı vekaletnamesine istinaden 245.495 LOT red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 4-İlgili madde müzakereye açıldı. Söz alan hissedar Murat ORHAN ret oyu kullanacağını beyan ederek bu konuda muhalif olduğunu beyan etmiştir. Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hükümler doğrultusunda Şirketle ticari iş yapma ve benzer konularda faaliyette bulunma müsaadesi verilmesi için yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ile üçüncü dereceye kadar olan yakınlarının (36.461.324 lot hisse) oy kullanmadığı oylamada 3.112.463 Lot ret oyuna karşılık 153.863.042 lot hisse kabul oyu ile karar verildi. Bakanlık Komiseri Sn.Salim SUNGUR " 07 Ağustos 1996 tarih ve 22720 sayılı Resmi Gazeteden yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğinin 21 maddenin b bendi 4 ve 5 fıkralarında yazılı olduğu üzere Ancak Yönetim Kurulu Üyesi olmayan pay sahiplerinin kendilerine verecekleri vekaletten doğacak oy haklarını kullanabilirler" hükmünün dikkate alındığını bu konuda toplantı başlamadan önce hazirun cetvelinin incelenmesi sırasında konunun dikkate alındığını ve divan heyetinin bilgilendirildiğini Genel Kurula açıkladı. Ret oyu verenlerden Hasan KAKŞİ muhalefet şerhini içeren bu konu ile ilgili 2 sayfalık itiraz yazısının eklenmesini divan heyetinden talep etti.(Ek-1) 5-Karabük Belediyesi ile imzalanan 14.09.2009 tarihli protokol kapsamı ile sınırlı kalmak kaydıyla, 100 evler d hilinde KENT MEYDANI (Yer altı Otoparkı) olarak yapılandırılacak olan saha d hilinde kalan; Yenişehir Mahallesi, 1 Pafta, 68 Ada 24, 152 ve 182 nolu parsellerin tamamı ile 22, 25 ve 142 nolu parsellerin, imar planında MEYDAN olarak ayrılan kısımlarının tapu sicilleri üzerinde "Karabük Belediyesi lehine 49 (Kırkdokuz) yıl süreli İRTİFAK HAKKI tesis edilmesi ve hakkın tapuya tescil edilmesi" konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 245.495 lot çekimser oya karşılık 193.191.332 lot oyla karar verildi. 6-Yenişehir Pazaryeri ve Merkezi Isı Santralinin bulunduğu kısımları konut alanı olarak yapılaşmaya açılacak olan Yenişehir Mahallesi 68 Ada 176 Parsel sayılı taşınmazın, imar planında PARK olarak ayrılan kısımlarının, "Kamu Yararına PARK olarak kullanılmak üzere" Karabük Belediyesi lehine bedelsiz olarak terk edilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesine 245.495 lot çekimser oya karşılık oy 193.191.332 lot oyla karar verildi. 7-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 15.00'de sona erdi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|