|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.04.2012 18:27:16 | |
| 2 | Metin ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 24.04.2012 18:31:52 | |
| Ortaklığın Adresi | : | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI - KARABÜK |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 24.04.2012 |
| Özet Bilgi | : | OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.04.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 |
| Tarihi | : | 18.05.2012 |
| Saati | : | 14.00 |
| Adresi | : | Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü - KARABÜK |
|
GÜNDEM :
1.Genel Kurul açılış konuşması ve saygı duruşu, 2.Başkanlık Divanı'nın teşkili, 3.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 5.Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 6.Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.2011 yılı dönem karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek , Genel Kurul'un onayına sunulması, 8.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, 10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi, 11.Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması, 12.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 13.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları Hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 15.Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 16.Şirketimiz Yeni Satış Yönteminin ve bu satış yöntemine göre 2011 yılında gerçekleşen işlemlerin Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması, 17.Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 18.Ana Sözleşmenin 3., 6., 11., 12., 14., 16., maddelerinin tadili ve 23. Maddenin ilavesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 19.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 20.Kapanış. |
|
Şirketimizin 24 Nisan 2012 Salı günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü - KARABÜK adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı hissedarlarımızdan yeterli katılımın olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 24 Nisan 2012 tarihli toplantısında, Genel Kurul İkinci Toplantımızın 18 Mayıs 2012 Cuma günü saat 14.00'da aynı gündemle Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampusü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Grupların Denetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00 ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirleyeceklerdir. Bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|