|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.02.2013 17:48:56 | |
| 2 | Mehmet YANMAZ | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.02.2013 17:51:48 | |
| Adres | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK |
| Telefon | 370 - 4183244 |
| Faks | 370 - 4191054 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 370 - 4183542 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 370 - 4191064 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Karar Tarihi | 04.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 01.03.2013 14:00 |
| Adresi | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU BALIKLARKAYASI KAMPÜSÜ / KARABÜK |
| Gündem |
GÜNDEM :
1.Genel Kurul açılış konuşması ve saygı duruşu, 2.Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, 3.Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 4.Kayıtlı sermaye tavan artırımı ile Ana Sözleşmenin 6., 13., 14., 20., maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, 6.Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildiriminin C maddesine ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iznin verilmesi, 8.Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |