|
|
| 1 | Mehmet YANMAZ | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 09:11:14 | |
| 2 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29.03.2013 09:13:37 | |
| Adres | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK |
| Telefon | 370 - 4183244 |
| Faks | 370 - 4191054 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 370 - 4183542 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 370 - 4191064 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2013 14:00 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1-Açılış Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Kamil GÜLEÇ tarafından yapıldı.
2-Sayın Kamil GÜLEÇ tarafından Toplantı Başkanlığının oluşturulması için önerge verilmesi talep edilmiştir. Hissedarlardan Erkan ÖNER tarafından verilen önerge ile Sayın Talat YILMAZ'ın Toplantı Başkanlığına seçilmesi önerilmiştir.Yapılan oylamada oy çokluğu ile Talat YILMAZ Toplantı Başkanı olarak seçilmiştir. 3-Gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi kabul edilmiştir. 4- Kayıtlı sermaye tavan artırımı ve Ana Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 13. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 14. maddesi, ve "Bağımsız Denetleme" başlıklı 20. Maddesine ilişkin değişiklik teklifi oylamaya sunularak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 5-2013 yılına ilişkin bir yıl süreyle Şirketin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen, AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. hakkında Şirket yetkilisi tarafından bilgi verilmiş ve yapılan oylamada AKT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. oy çokluğu ile bağımsız dış denetim firması olarak kabul edilmiştir. 6-Kardemir Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.'nin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi yapılan oylama oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 7-Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildiriminin C maddesi okunarak bu konu hakkında bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde yazılı olan yetkilerin verilmesinin oylanmasından önce Toplantı Başkanı tarafından Hissedarların Alt ve Üst Soyları ile eşlerine ilişkin oylamalarda oy kullanamayacakları hatırlatılmış ve bu ilkeye uygun olarak yapılan oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde belirtilen yetki ve izinlerin verilmesine karar verilmiştir. 8-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 17.38'de sona erdi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 1.200.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 3.000.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2017 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |