|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.06.2013 17:25:28 | |
| 2 | Metin ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.06.2013 17:28:03 | |
| Adres | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK |
| Telefon | 370 - 4183244 |
| Faks | 370 - 4191054 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 370 - 4183542 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 370 - 4191064 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | GENEL KURUL KARARI |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 06.06.2013 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim ve Denetim Kurullarının Şirket'in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 8.2012 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.Bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul'un onayına sunulması, 10.2012 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11.Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12.2013 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması, 14.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 15.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 16.Şirketimiz Yeni Satış Yöntemine göre 2012 yılında gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 17.Ana Sözleşmenin 1., 3., 4., 7., 8., 10.,11., 12., 14., 15., 18., 19., 21., 23. maddelerinin tadili ile Geçici Maddelerin tümünün yürürlükten kaldırılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 18.Sermaye Piyasası mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliği gereğince sayısı artırılacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, 19.Karabük İli, Yenişehir Mahallesi, Çamlık mevkiinde bulunan Şirketimiz mülkü ARSA 'nın, vasfının ÖZEL ORMAN olarak değiştirilmesi ve 6831 S. Orman Kanunu uyarınca yapılaşmaya açılacak olan yaklaşık 2.500 m2 'si üzerinde tasarrufta bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarında kararlar alınmıştır. EK: TUTANAK |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Evet |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%) |
| A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3 | 37.151.052,880 | 20,05615 |
| B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1 | 18.470.170,740 | 20,05615 |
| D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7 | 120.623.294,380 | 20,05615 |