|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.03.2014 17:23:03 | |
| 2 | Metin ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.03.2014 17:25:47 | |
| Adres | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK |
| Telefon | 370 - 4183244 |
| Faks | 370 - 4191054 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 370 - 4183542 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 370 - 4191064 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 8.2013 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 10.2014 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 13.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2013 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 14.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, 15.Kapanış. Hususlarında kararlar alınmış olup Toplantığı Tutanağı Ektedir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |