|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 17:58:38 | |
| 2 | Metin ALTAN | GENEL MÜD. YARD. | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.02.2015 18:00:39 | |
| Adres | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK |
| Telefon | 370 - 4183244 |
| Faks | 370 - 4191054 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 370 - 4183542 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 370 - 4191064 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Karar Tarihi | 27.02.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2015 14:00 |
| Adresi | KARDEMİR EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ - KARABÜK |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 8.2014 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 10.2015 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 13.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2014 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 14.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, 15.Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |