|
|
| 1 | Aydın EROL | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.04.2015 14:54:04 | |
| 2 | FATİH KORHAN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.04.2015 14:57:17 | |
| Adres | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK |
| Telefon | 370 - 4183244 |
| Faks | 370 - 4191054 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 370 - 4183542 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 370 - 4191064 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2015 14:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir. 3.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' okunmuş ve müzakere edilmiştir. 4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu okunmuş ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmuştur, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmiştir 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinler verilmiştir. 8.2014 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır, 9.2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir 10.2015 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlenmiştir, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmiştir 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları tespit edilmiştir, 13.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2014 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmiştir. 14.Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmiştir. 15.Kapanış. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Taksitli |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 1. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 2. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 1. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 2. Taksit (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3 | 0,0438597 | 0,0438596 | 0,0372807 | 0,0372807 | 0,0877193 | 0,0745614 |
| B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1 | 0,0438597 | 0,0438596 | 0,0372807 | 0,0372807 | 0,0877193 | 0,0745614 |
| D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7 | 0,0438597 | 0,0438596 | 0,0372807 | 0,0372807 | 0,0877193 | 0,0745614 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 1. Taksit | Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 2. Taksit |
| 30.06.2015 | 11.12.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |