|
|
| 1 | MUSTAFA ŞENONGAN | GENEL MUHASEBE MÜDÜR | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 24.02.2010 21:16:42 | |
| 2 | SUPHİ BURAK KURTARAN | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 24.02.2010 21:13:11 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: ( 0 224 ) 4842170 ( 25 Hat ) Faks : ( 0 224 ) 4842169 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (0 224 ) 280 31 15 Faks: (0 224) 484 21 69 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği uyarınca Şirketimiz A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplanması ile ilgili yapılan açıklamadır. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 29.03.2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA |
|
24.02.2010 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;
Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde şirketimize devrolunması suretiyle birleşmesi, Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2010 tarihli izni uyarınca kayıtlı sermaye sistemi içinde çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 195.552.567,36 TL'sına artırılması hususlarının görüşülmesi amacıyla, şirketimiz Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle, 29.03.2010 Pazartesi günü saat: 15:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa 'daki Şirket merkezinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sına davet edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem ve vekaletnamesi ekte ayrıca bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 29 MART 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15:00'DE YAPILACAK A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ GÜNDEM 1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibi'nden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi, 2. Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan ve özel denetimden geçmiş 30.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, tetkiki ve tasdiki hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 3. Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi ve bu birleşme nedeniyle Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000.- TL'den 195.552.567,36.- TL'ye artırılması hakkında karar alınması. |
|
VEKALETNAME
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Başkanlığına, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 29.03.2010 Pazartesi günü, saat 15:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi BURSA adresinde yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum. A ) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır) c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.) B ) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a)Tertip ve serisi, b)Numarası, c)Adet-Nominal değeri, d)Oyda imtiyazı olup olmadığı, e)Hamiline-Nama yazılı olduğu, ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI : İMZASI : ADRESİ : NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|