Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 AHMET MURAT SELEK GENEL MÜDÜR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 10.06.2010 18:04:02
2 SUPHİ BURAK KURTARAN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 10.06.2010 18:00:55


Ortaklığın Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 224 484 21 70
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Yatırımcı İlişkileri : 0 224 280 3115 Faks: 0 224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı


Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 10.06.2010
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009
Tarihi : 30.06.2010
Saati : 14:00
Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa'daki Şirket merkezi

GÜNDEM:
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN  2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama  Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,

2. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,

3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4. 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,

5. Yönetim Kurulu'nun, 2009 yılı kazancının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2010 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası"  hakkında bilgi verilmesi,

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket  Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

8. Şirket Ana Mukavelesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı   (3.) maddesinin tadil metninde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar,

9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

11. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,

13. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

15. Dilekler ve Kapanış.







EK AÇIKLAMALAR:


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.