Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	AHMET EREN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2012 15:57:01
2	AHMET MURAT SELEK	GENEL MÜDÜR	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2012 15:59:13

Ortaklığın Adresi	:	Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	SPK düzenlemeleri kapsamında Esas Sözleşme değişiklikleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 10.05.2012 tarih ve 2012/08  nolu Yönetim Kurulu Kararı ile ;

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar tebliği çerçevesinde 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL'sına çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin 6. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği iş bu karara ekli şekilde bulunan Esas Sözleşme'nin; "İdare Meclisi" başlıklı 8. maddesi, "İdare Meclisinin Süresi" başlıklı 9. maddesi, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12. Maddesi, "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 19. Maddesi, "İlan" başlıklı 22. Maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 31. Maddesi tadillerine ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin ilave edilmesine,

3-Şirket esas sözleşmesinin; "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi ve "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24. Maddesinde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle ekteki şekilde tadiline,

4-Ana Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.