|
Alınan Kararlar
|
Şirketimizin 27 Haziran 2014 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 31.12.2013 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.
- SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler ve onaylar doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesine ilişkin değişiklikler karara bağlanmıştır.
- 2014 yılı bağış sınırının 2014 yıl sonu net satış hasılatının onbinde dördü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Klod NAHUM, Sn. Jan NAHUM, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.
- 2014 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.
- Karsan Kar dağıtım politikası karara bağlanmıştır.
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ek'te bilgilerinize sunulmuştur.
|