|
|
| 1 | AHMET MURAT SELEK | CEO | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 14.08.2015 15:52:49 | |
| 2 | JAN NAHUM | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 14.08.2015 16:02:47 | |
| Adres | Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA |
| Telefon | 224 - 4842170 |
| Faks | 224 - 4842169 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 224 - 4842180 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 224 - 4842169 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 14.08.2015 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 14 Ağustos 2015 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 31.12.2014 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır. - 2014 yılında dönem zararı oluşması ve dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. - 2015 yılı bağış sınırının 2015 yıl sonu solo net satış hasılatının onbinde beşi olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir. - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Klod NAHUM, Sn. Jan NAHUM, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Oğuz Nuri BABÜROĞLU, Sn. Mehmet Altan SUNGAR (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir. - 2015 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ek'te bilgilerinize sunulmuştur. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,KARSN(Eski),TRAKARSN91H7 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRSN00015 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |