Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.03.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması

4 - 2017 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası

6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi

8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 OLAGAN GK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 GK BILGILENDIRME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 30 Mart 2018 saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden ( www.karsan.com.tr ) ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin 05.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 30 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.