Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 12 Ağustos 2025 tarihli Y önetim Kurulu toplant ısında ;

1-Şirketimizin 12.08.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında se çilen Yönetim Kurulu üyeleri aras ında yapılan g örev da ğılımı sonucu ;

Y önetim Kurulu Ba şkanlığı'na : Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin

Y önetim Kurulu Ba şkan Vekilliği'ne : Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın

Y önetim Kurulu Murahhas Üyeli ği'ne : Sn. Okan BAŞ'ın

se çilmelerine ,

2-Sermaye Piyasas ı Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Y önetim Tebli ği ve Şirketimizin Komite G örev ve Çal ışma Esasları Çerçevesinde

i.Riskin Erken Saptanmas ı Komitesi'nin üç üyeden olu şmasına , Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Y önetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY' ın , Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Ba ğımsız Y önetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Hüseyin Kaan ÖZKAN' ın ve icracı olmayan Y önetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR' ın atanmalarına

ii.Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden olu şmasına , Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Y önetim Kurulu üyelerimizden Üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY' ın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeli ğine Bağımsız Y önetim Kurulu üyelerimizden Sn. Hüseyin Kaan ÖZKAN' ın atanmalarına

iii.Kurumsal Y önetim Komitesi'nin üç üyeden olu şmasına , Kurumsal Y önetim Komitesi Ba şkanlığına Bağımsız Y önetim Kurulu üyelerimizden Sn. Müfit ATASEVEN'in , Kurumsal Yönetim Komite üyeli ğine icracı olmayan Y önetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR' ın ve Hukuk ve İ ç Denetim Direktörümüz Sn. İbrahim Onur BAYSAL'ın atanmalarına , toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız .

İşbu a ç ıklamamızın İngilizce terc ümesi mevcut olup bu aç ıklamanın T ürkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çeli şki olması durumunda , T ürkçe versiyon esas kabul edilecektir .

At our company's Board of Directors meeting on August 12, 2025;

1-As a result of the distribution of duties among the members of the Board of Directors elected at our company's Ordinary General Assembly meeting dated 12.08.2025;

Chairman of the Board of Directors : Mr. Giancarlo BOSCHETTI

Vice Chairman of the Board of Directors : Mr. Mehmet Altan SUNGAR

Executive Board Member : Mr. Okan BAŞ

2-Within the framework of the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board No. II-17.1 and our Company's Committee Duties and Working Principles; it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as belo

i- The Early Detection of Risk and Risk Management Committee will consist of three members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Chairman, and Mr. Hüseyin Kaan ÖZKAN and Mr. Mehmet Altan SUNGAR will be appointed as the Members.

ii- The Audit Committee will consist of two members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Chairman and Mr. Hüseyin Kaan ÖZKAN will be appointed as the Member

iii- The Corporate Governance Committee will consist of three members, and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members. Mufit ATASEVEN has been appointed as Chairman, Mehmet Altan SUNGAR as Member, and our Legal and Internal Audit Director İbrahim Onur BAYSAL as Member.

Yours faithfully,

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.