Related Companies

[]

Related Funds

[]

Turkish

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Update Notification Flag

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Correction Notification Flag

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Date Of The Previous Notification About The Same Subject

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Postponed Notification Flag

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Announcement Content

oda_ExplanationSection|

Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

1-Şirketimizin 30.04.2026 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na : Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne : Sn.Erhan EGEMEN'in

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne : Sn. Okan BAŞ'ın

seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde

i.Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın , Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Dursun SAAT'in ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Yasin DOĞAN'ın atanmalarına

ii.Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn.Münevver ERÖZ'ün atanmalarına

iii.Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Mert YAZICIOĞLU'nun , Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn.Utku AYYARKIN'ın ve Hukuk ve İç Denetim Direktörümüz Sn. İbrahim Onur BAYSAL'ın atanmalarına, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.

1-As a result of the distribution of duties among the members of the Board of Directors elected at our Company's Ordinary General Meeting held on April 30, 2026;

Chairman of the Board of Directors: Mr. Giancarlo BOSCHETTI

Vice Chairman of the Board of Directors: Mr. Erhan EGEMEN

As Executive Board Member: Mr. Okan BAŞ

were elected,

2-In accordance with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communiqué No. II-17.1 and our Company's Committee Duties and Operating Principles

i. The Early Risk Detection Committee shall consist of three members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY, one of our independent Board members, shall be appointed as Chair of the Early Risk Detection Committee; and Mr. Dursun SAAT and Mr. Yasin DOĞAN, both Board members, shall be appointed as members of the Early Risk Detection Committee;

ii. The Audit Committee shall consist of two members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY, one of our Independent Board Members, shall be appointed as Chair of the Audit Committee, and Ms. Münevver ERÖZ, one of our Independent Board Members, shall be appointed as a member of the Audit Committee

iii. The Corporate Governance Committee shall consist of three members; Mr. Mert YAZICIOĞLU, one of our Independent Board Members, shall be appointed as Chair of the Corporate Governance Committee, The appointment of Mr. Utku AYYARKIN, a member of our Board of Directors, and Mr. İbrahim Onur BAYSAL, our Director of Legal Affairs and Internal Audit, to the Corporate Governance Committee, was decided by unanimous vote of those present at the meeting

We hereby bring this to the attention of the public and our investors