|
|
|
|
Genel Kurul Türü
|
Olağan
|
|
Tarihi ve Saati
|
02.04.2014 16:00
|
|
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
|
01.01.2013
|
|
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
|
31.12.2013
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı?
|
Evet
|
|
Alınan Kararlar
|
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Konsolide Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak Kar Dağıtım Politikası okunarak kabul edildi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Düznelemlerine uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; ortaklara 406.504.457,42 TL Brüt Nakit Temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 9 Nisan 2014 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 5 bağımsız üye ile birlikte toplam 15 üye olarak belirlenmiş olup, mevcut üyelerin 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücretlendirme Politikası kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2014 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
- Şirketin 2013 yılında 1.466.253,75.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 16.000.000-TL olması teklifi kabul edildi.
|
|
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|
|
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
|
Hayır
|