Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 AHMET FADIL ASHABOĞLU CFO KOÇ HOLDİNG A.Ş. 05.04.2016 19:07:14
2 LEVENT ÇAKIROĞLU CEO KOÇ HOLDİNG A.Ş. 05.04.2016 19:09:42


Adres Nakkaştepe, Azizbey Sok. No: 1 Kuzguncuk-İSTANBUL
Telefon 216 - 5310000
Faks 216 - 3914883
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5310535
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 5310099
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 05.04.2016 16:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- 2015 Yılı Konsolide Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan; ortaklara 737.946.332,55 TL Brüt Nakit Temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 12 Nisan 2016 Salı günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
- Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi ve Yönetim Kurulu Kararları" başlıklı 11'inci ve "Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri" başlıklı 12'nci maddelerinin değiştirilmesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı, değiştirilen esas sözleşmeye uygun olarak, 6 bağımsız üye ile birlikte toplam 18 üye olarak belirlenmiş olup, 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Temel Kamil Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, Sn. Caroline Nicole Koç, Sn. İpek Kıraç, Sn. Levent Çakıroğlu, Prof. Dr. John Hector McArthur, Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch, Sn. Peter Denis Sutherland, Dr. Kwok King Viktor Fung, Sn. Muharrem Hilmi Kayhan, Sn.Kutsan Çelebican, Sn. Mustafa Kemal Olgaç, Sn. Jacques Albert Nasser ve Sn. Anne Lauvergeon'un seçilmelerine karar verildi.
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin ( A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2016 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi onaylandı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KCHOL(Eski),TRAKCHOL91Q8 0,2910000 0,2473500
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKCHL00022 0,2910000 0,2910000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
12.04.2016


Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır


EK AÇIKLAMALAR:
Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Our Annual General Assembly Meeting was held today at 16:00. The major resolutions taken at the meeting are as follows:
- Financial statements and the annual report for 2015 were approved.
- Directors were released separately and individually from their liabilities in connection with 2015 yearly accounts and activities of the Company.
- The Board of Directors' dividend payment proposal was discussed. Distribution of TL 737,946,332.55 gross dividend to shareholders in cash starting from 12 April 2016 has been approved.
- Amendment of Article 11 of the Company's Articles of Association "Board of Directors, Election of Directors and Board Decisions" and Article 12 of the Company's Articles of Association "Structure, Representation and Delegation of Powers of the Board of Directors" were approved.
- In accordance with the amended Articles of Association, the total number of Directors is determined as 18, together with 6 independent directors. It is resolved to elect Mr. Mustafa Rahmi Koç, Mr. Mehmet Ömer Koç, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mrs. Semahat Sevim Arsel, Mr. Temel Kamil Atay, Dr. Bülent Bulgurlu, Mrs. Caroline Nicole Koç, Miss İpek Kıraç, Mr. Levent Çakıroğlu, Prof. Dr. John Hector McArthur, Prof. Dr. Heinrich Karl Friedrich Eduard Pierer Von Esch and Mr. Peter Denis Sutherland as members of the Board of Directors; and Dr. Kwok King Viktor Fung, Mr. Muharrem Hilmi Kayhan, Mr. Kutsan Çelebican, Mr. Mustafa Kemal Olgaç, Mr. Jacques Nasser and Mrs. Anne Lauvergeon as independent members of Board of Directors to take office until the Annual Ordinary Meeting of the General Assembly of Shareholders to be convened for discussion of 2016 accounts.
- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited) was elected as the independent auditor for the review of 2016 financial reports.
Attached are the signed copies of minutes of the meeting, the list of attendants and the approved dividend distribution table available only in Turkish.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.