|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
SAMİ ASLANHAN
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
03.09.2014
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı
|
Kmt International Projects Dmcc. Ortağı, Nennkraft Energie GmbH Ortağı, Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
Yes
|
29.09
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
ÖMER ÜNSALAN
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
03.09.2014
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Biserwis Ulaşım ve Mobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
|
Yes
|
29.09
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
BURHANETTİN KORAY TUNÇALP
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Electrical Engineer
|
29.05.2020
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Başkanı, Etik Komitesi Üyesi
|
|
BİKEM KANIK
|
|
Female
|
Member of the Board
|
Economist
|
03.06.2021
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Orbit Consulting'de İcra Kurulu Üyeliği
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129959
|
Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi, Etik Komitesi Başkanı
|
|
MURAT TANRIÖVER
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
28.04.2022
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Üyesi
|
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
KONTROLMATIK TOSHKENT
|
Mühendislik Faaliyetleri, Enerji, Mekanik, Teknik Proje Yönetimi, İnşaat
|
38000
|
38000
|
USD
|
100
|
Bağlı Ortaklık
|
|
PLAN S UYDU VE UZAY TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmak, uydu ve uzay araçları tasarlamak ve üretmek amacıyla:-Her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak, kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında uydu başta olmak üzere; her nevi uzay aracı, elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik, kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformlarının araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak
|
50000000
|
12500000
|
TRY
|
25
|
İştirak
|
|
Kontrolmatik Cameroun Sarl
|
Enerji üretimi, dağıtımı, iletimi, danışmanlık ve elektro mekanik işler, enstrümantasyon, montaj, sistem mühendisliği ve devreye alma, her türlü Enerji Santrali ve Endustriyel tesis inşaatı, IoT, IT sistemler.
|
9500000
|
9500000
|
XOF
|
100
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi
|
Her türlü Lityum-İyon, Lityum-Polimer, Lityum-Demir Fosfat, Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit, Çinko-Hava pil ve bataryalar ile güneş pili, ısıl pil, yakıt pili, şarj cihazlan, pil/batarya laboratuvar test sistemleri, her cins akü ve enerji depolama sistemi ve teknolojisini üretmek, ilgili sistemler için tüm BMS, PMS, elektronik, haberleşme, enformasyon teknolojileri, donanım ve sistemleri kurmak, her türlü yazılım ve donanım faaliyetleri ile servis hizmetleri vermek ve her türlü mühendislik çözümlerine yönelik yazılım, donanım ve sistem geliştirmesi, entegrasyonu, veri işleme sistemlerinin oluşturulması, veri aktarımı, veri güvenliği, veri analiz ve veri madenciliği işlemlerinin yapılması, bilgi teknolojileri iş zekası çözümlerinin üretilmesi, kurulması, alımı, satımı, bakım, servis, garanti ve onanın hizmetlerini yapmak ve her türlü elektronik bilgi sistem araç ve gereçlerinin üretimini yapmak.
|
20000000
|
17800000
|
TRY
|
89
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi
|
Şirket, yurt içi ve yurt dışında, toptan ve perakende satış faaliyetleri ile müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu ve işletimi amacıyla; ilgili tesislerin kurulması, kurulan tesislerin işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisinin ticareti ile iştigal eder. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak elektrik enerjisi ve/veya kapasitesi ticareti yapmak ile ilgili mevzuat çerçevesinde toptan satış, perakende satış ile ithalat ve ihracat faaliyeti göstermek ile iştigal eder. Şirket, yürürlükte bulunan Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği de dahil olmak üzere elektrik piyasasına ilişkin sair mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyette bulunacaktır
|
5000000
|
4750000
|
TRY
|
95
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Kontrolmatik Technologies Inc.
|
Başta enerji (elektrik üretim, iletim, dağıtım) olmak üzere, endüstriyel tesisler, maden sahaları ve işletmeleri ile ulaşım sektörlerine aşağıdaki ana faaliyet alanlarında hizmet vermek; 1- Operasyonel Teknolojiler ve Endüstriyel Yazılım-Kontrol Sistemleri 2- Haberleşme, Bilgi Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti (IoT Internet of Things) 3- Güç Sistemleri ve Proje Yönetimi
|
250000
|
250000
|
USD
|
100
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Mint Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.
|
Elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri
|
20000000
|
8000000
|
TRY
|
40
|
İştirak
|
|
Enwair Enerji Teknolojileri A.Ş.
|
Batarya teknolojileri için anot ve katot malzeme teknolojileri geliştirme.
|
419.913,64
|
210.377,64
|
TRY
|
50,10
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve Siterm Isı Sanayi A.Ş.
|
100 t/h Kapasiteli Yüksek Basınçlı Su Borulu Buhar Kazanı
|
50000
|
25000
|
TRY
|
50
|
İş Ortaklığı
|
|
MCFLY ROBOT TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Her türlü robot, robot tutucu, robot uç elemanı üretimi ve entegrasyonu
|
10000000
|
7500000
|
TRY
|
75
|
Bağlı Ortaklık
|
|
POMEGA ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES INC.
|
Batarya hücresi, batarya paketi ve enerji depolama sistemleri üretimi
|
40000000
|
20000000
|
USD
|
50
|
Bağlı Ortaklık
|
|