|
|
| 1 | HAYRETTİN ÖĞÜT | GENEL MÜDÜR YRD. | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 20.04.2010 17:27:29 | |
| 2 | ÖZLEM ÖZDEMİR | GENEL MÜDÜR YRD. | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 20.04.2010 17:25:09 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 232 641 85 68 VE 0 232 641 80 19 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 232 641 85 68 VE 0 232 641 80 19 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOKTUR |
| Özet Bilgi | : | 2009 Yılı Genel Kurul Toplantısı tarih ve gündemi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 20.04.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 Yılı |
| Tarihi | : | 07.05.2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | İstanbul Yolu 19 km. No: 10 Eryaman-Etimesgut /Ankara |
|
Gündem Maddeleri
2009 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Toplantının açılması ve Divanının seçimi 2. Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması, 4. Dönem içersinde yapılan bağış ve yardımların açıklamasının yapılması, 5. Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması, 7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulunun 16.04.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-509/3950 sayılı yazısı ile onaylanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.04.2010 tarih ve 2262 sayılı yazısı ile ön izni alınan; sermayeye ilişkin 6.maddesi ile 7 ve 10 Maddelerinin tadilinin Genel Kurulunun onayına sunulması 8. 2009 yılı karının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması, 9. Görev Yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması, 10. 2009 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kuruluna ödenecek ücretlerinin tespit edilmesi, 11. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması 12. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması, 13. Dilek ve temenniler, 14. Kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|