|
|
| 1 | OKAN BAYRAK | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 26.01.2011 16:06:08 | |
| Ortaklığın Adresi | : | NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 232 641 85 68 VE 0 232 641 80 19 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0312 4465544 ve 0 232 641 85 68 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü genel kurul toplantısı gündemi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 26.01.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 28.02.2011 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | İstanbul Yolu 10. Km No:310 Yenimahalle/Ankara |
|
1.
Toplantının açılması ve saygı duruşunda bulunulması,
2 . Başkanlık divanının seçimi ve Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi, 3 . Sermaye Piyasası Kurulunun 25.01.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-105.03.01-157-1021 sayılı yazısı ile onaylanan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 26.01.2011 tarih ve 535 sayılı yazısı ile izni alınan; Şirketimizin Esas sermaye sisteminden 500.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişinin onaylanması ve Sermaye ve Hisselerin Nev'i" başlıklı 6.maddesinin tadilline ilişkin tadil tasarısı ile tadil tasarısının izni alındığı şekilde aynen kabulü ve karara bağlanmasının Genel Kurulunun onayına sunulması, 4 . Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/677 Esas ve 2010/643 karar sayılı dosyası nezdinde tayin olunan bilirkişi heyetinin 29.11.2010 tarihli raporunun okunarak, hissedarların bilgilendirilmesi. 5 . Koza İpek Madencilik A.Ş. firmasının Türk Ticaret Kanunu'nun 146,147,147,148,149,150,151 ve 451'nci maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20'nci maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla mevcut aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde devralınmasına ve bu amaçla hazırlanan 26.01.2011 tarihli KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ (DEVİRALAN) ve KOZA İPEK MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ (DEVİROLAN) arasındaki BİRLEŞME(DEVİR) SÖZLEŞMESİ (TAAHHÜTNAMESİ)'nin ve ekini oluşturan bilançolar ile taahhütnamenin Genel kurulunun onayına sunulmasına, 6 . Birleşme nedeniyle hazırlanan Borç Ödeme Taahhütnamesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Genel Kurulca kabulünü müteakip Borç Ödeme taahhütnamesinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi, 7 . Kapanış |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|