|
|
| 1 | OKAN BAYRAK | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 06.04.2011 14:44:58 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 06.04.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 |
| Tarihi | : | 25.04.2011 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | İstanbul Yolu 19 km. No:10 Eryaman-Etimesgut /Ankara |
|
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
2010 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Toplantının açılması ve Divanının seçimi
2. Divan başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet raporu ile Denetçi raporunun okunarak görüşülmesi ve onaylanması, 4. Şirketin bilanço ve kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolaylı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususunda karar alınması, 6. 2010 yılı karının dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinden görev süresi dolan Bağımsız üyenin ve Denetçilerin belirlenmesi, seçimi ve sürelerinin tespiti hususunda karar alınması, 8. 2010 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ile Deneticilere ödenecek ücretlerinin tespit edilmesi, 9. Şirketin yıl içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi 10. İlişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması 13. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K ' nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi hususunda karar alınması, 14. Dilek ve temenniler, 15. Kapanış |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|