|
|
| 1 | OKAN BAYRAK | GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 18.03.2013 15:08:21 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ANKARA MERKEZ: NECATİBEY CAD. NO:56/B ÇANKAYA/ANKARA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 312 587 10 00 VE 0 312 587 11 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 312 587 10 15 VE 0 312 587 11 00 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirket yönetim kurulunun 18.03.2013 tarihli toplantısında esas sözleşmemizin "amaç ve konu" başlıklı 3 nolu, "şirketin merkezi ve şubeleri" başlıklı 4 nolu, "sermaye ve hisselerin nevi" başlıklı 6 nolu, "kurumsal yönetim komitesi" başlıklı 7.2 nolu, "murakıplar ve görevleri" başlıklı 10 nolu, "genel kurul" başlıklı 11 nolu, "toplantıda komiser bulunması" başlıklı 12 nolu, "ilan" başlıklı 13 nolu, "hesap dönemi" başlıklı 14 nolu, "karın tespit ve dağıtımı" başlıklı 15 nolu, "yedek akçe" başlıklı 16 nolu ve "şirketin fesih ve infisahı" başlıklı 17 nolu maddelerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak, gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişiklikleri şirket genel kurulunun onayına sunulacaktır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|