Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 OKAN BAYRAK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 25.03.2015 18:01:31


Adres Necatibey Cd. No:56-B Demirtepe Çankaya
Telefon 312 - 5871000
Faks 312 - 5871100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 5871015
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 5871100
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu


Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2015 14:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Faaliiyetlere ilişkin bilgi verildi.
Yurtdışı faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.
Koza Altın'ın yurtdışındaki bağlı ortaklığı Koza LTD'nin gerekirse sermaye artırımına gidilebileceği belirtildi.
Yönetim Kurulu ibra edildi.
Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi aynen kabul edildi.
Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklere Işık Özpeker ve Yusuf Köyce seçildiler.
Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketi onaylandı.
2015 yılı bağışlarına ilişkin üst sınır belirlendi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır


Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Evet


Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin

Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KOZAL(Eski),TREKOAL00014 0,9836066 0,8360656
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKOAL00022 0,9836066 0,8360656

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
01.04.2015


Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? Hayır


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.