|
|
| 1 | ERKİN YILMAZ | GENEL MÜDÜR YRD | MİGROS TİCARET A.Ş. | 26.05.2011 12:05:25 | |
| 2 | ÖMER ÖZGÜR TORT | GENEL MÜDÜR | MİGROS TİCARET A.Ş. | 26.05.2011 12:08:09 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Turgut Özal Cad. No:12 34758 Ataşehir / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 579 30 00 - 0216 579 35 00 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 579 30 00 - 0216 579 35 00 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 04/05/2011 |
| Özet Bilgi | : | 26/05/2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 yılı |
| Genel Kurul Tarihi | : | 26.05.2011 |
|
Migros Ticaret A.Ş'nin 26.05.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Birleşme hakkında: Şirketimizin birleşmeye esas 30.09.2010 tarihli konsolide mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 30.09.2010 tarihi itibarıyla hazırlanan ve birleşmeye esas teşkil eden konsolide mali tabloların onaylanmasına karar verildi. Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle adı geçen şirketlerle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin Birleşmede Özellikli Durumlar başlıklı 10/A maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşilmesi amacıyla hazırlanarak Yönetim Kurulu'nca imzalanan Birleşme Sözleşmesi okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanmasına karar verildi. Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve söz konusu şirketlerin tasfiyesiz infisahı suretiyle adı geçen şirketlerle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin Birleşmede Özellikli Durumlar başlıklı 10/A maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşilmesine karar verildi. Migros Ticaret A.Ş. Ades Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayelerinin %99,99'una sahiptir. T.C. Kadıköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği bilirkişiler tarafından hazırlanan 18 Ocak 2011 tarihli "Bilirkişi Raporu" ve 24 Mart 2011 tarih ve 9/263 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısında belirtildiği üzere 30.09.2010 tarihli finansal tablolardaki özkaynak değerleri üzerinden hesaplanan birleşme oranı 1,00 olarak tespit edilmiştir. Bu suretle, Migros tarafından sermaye arttırımı yapılmamasına karar verilmiştir. Şirket sermayesi 178.030.000 TL olarak kalacaktır. Birleşme SPK'nın Seri: I No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğ'inin "Birleşmede Özellikli Durumlar" başlıklı 10/A maddesinde uyarınca yapılacaktır. Ayrıca Diğer Hissedarlardan (Ades Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Amaç Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Egeden Gıda Tüketim Malları Ticaret ve Sanayi A.Ş. dışında kalan ortakları) feragatnameler alınmıştır. - Kar dağıtımı hakkında: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'nda işlem gören şirketlerin kar dağıtımına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı doğrultusunda, SPK'nın Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar ile ortaklığımızın esas sözleşmesinde bulunan hükümler ve şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2010 yılı konsolide mali tablolarında 42.674.000 TL net dönem karı bulunmaktadır. Dönem karının olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına ve 2010 yılı için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. Yasal sınır dolduğundan, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına gerek bulunmamaktadır. - Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ibra edilmesi hakkında: Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği ve Denetimden Sorumlu Komite'nin de önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunun 30 Mart 2011 tarihli toplantısında 2011 yılı hesap dönemi için seçilmiş bulunan "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin" (a member of Deloitte Touche Tohmatsu International) Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasının onaylanmasına karar verildi. 26 Mayıs 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ektedir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|