|
|
|
Head Office Address
|
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul
|
|
Production Facilities Address
|
-
|
|
Web-site
|
www.migroskurumsal.com
|
|
|
|
|
E-mail
|
|
malimigros@migros.com.tr
|
|
Communication Address, Phone and Fax
|
|
Address
|
Phone
|
Fax
|
|
Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir - İstanbul
|
0216 579 30 00
|
0216 579 35 00
|
|
Investor Relations Department or Contact People
|
|
Name-Surname
|
Position
|
Assignment Date
|
Phone
|
Email
|
Type of Licence Document
|
Licence Document No
|
|
Affan Nomak
|
Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
01.03.2002
|
0216 579 30 00
|
malimigros@migros.com.tr
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
|
204627 / 700482
|
|
Ahmet Hüsamettin Özkök
|
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
|
19.11.2012
|
0216 579 30 00
|
malimigros@migros.com.tr
|
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı
|
209815 / 702068 / 306256
|
|
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
|
|
Scope of Activities of Company
|
Gıda ve ihtiyaç sektöründe faaliyet gösteren Migros Ticaret A.Ş. her türlü gıda ve tüketim mallarının perakende ve perakende tüketimine yönelik toptan satışını yapmaktadır.
|
|
Duration of Company
|
Süresiz
|
|
Capital and Shareholder Struture
|
Current Breakdown of Indirect Shareholders
|
|
Shareholder
|
Share in Capital
|
Monetary Unit
|
Ratio in Capital (%)
|
|
BC Partners
|
57.077.984,77
|
TRY
|
32,06
|
|
S.Kamil Yazıcı
|
16.630.674,63
|
TRY
|
9,34
|
|
DeA Capital
|
12.260.889,28
|
TRY
|
6,89
|
|
Tülay Aksoy
|
8.598.981,09
|
TRY
|
4,83
|
|
Tuncay Özilhan
|
8.404.291,18
|
TRY
|
4,72
|
|
İzzet Özilhan Varisleri
|
5.732.654,76
|
TRY
|
3,22
|
|
Turkish Private Equity Fund II
|
2.322.793,95
|
TRY
|
1,30
|
|
S.Vehbi Yazıcı
|
2.279.013,99
|
TRY
|
1,28
|
|
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Diğer
|
30.016.052,35
|
TRY
|
16,86
|
|
TOPLAM
|
143.323.336,00
|
TRY
|
80,51
|
|
Information About Shares Representing the Capital
|
|
Share Group
|
Registered / Bearer Share
|
Nominal Value per Share (TL)
|
Monetary Unit
|
Nominal Value of Shares
|
Monetary Unit
|
Ratio to Total Capital (%)
|
Type of Privilege
|
Exchange Traded or Not
|
|
-
|
Registered
|
0,01
|
TRY
|
143323336
|
TRY
|
80,51
|
Yoktur
|
Not Traded
|
|
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Committees Charged and Task
|
|
Tuncay Özilhan
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı; Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu başkanı / üyesi
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
Nikolaos Stathopoulos
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
OVS SpA, Gruppo Coin ve Mergermarket Group Yönetim Kurulu Başkanlığı, Com Hem Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
Mehmet Hurşit Zorlu
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
|
|
Salih Metin Ecevit
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Yazıcılar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
Can Çaka
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. Mali İşler Başkanı
|
|
|
Dependent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
Stefano Ferraresi
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
OVS SpA Yönetim Kurulu üyesi
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
Khalid Hilal Hamood Al Yahmadi
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Muscat National Development and Investment Company (S.A.O.C) şirketinde CEO
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
Ömer Özgür Tort
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
|
Sanal Merkez Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. "The Consumer Goods Forum" Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
Jacob Cornelio Adriano de Jonge
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
|
|
|
|
Independent Member
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
|
|
Tayfun Bayazıt
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
|
Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti. kurucu ortağı. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.. TAV Havalimanları Holding A.Ş.. Boyner Perakende ve Tekstil Yat. A.Ş ve Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyesi. SAF GYO yönetim kurulu üyesi. Taaleri Portföy Yön. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Marsh & McLennan Grubu Türkiye ülke başkanı. Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. yönetim kurulu üyesi. Taaleritehdas Asset Mgmt. Ltd. Finland danışma kurulu üyesi
|
|
|
Independent Member
|
Riskin Erken Teşhisi Komitesi Başkanı
|
|
Hakkı Hasan Yılmaz
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
|
Mudo A.Ş. Danışma Kurulu üyesi. Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi
|
|
|
Independent Member
|
Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
|
|
İzzet Karaca
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Yönetici
|
|
|
|
|
Independent Member
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
|
|
|
|
|
Name-Surname
|
Title
|
Profession
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
|
Ömer Özgür Tort
|
Genel Müdür
|
Yönetici
|
Genel Müdür
|
|
|
Ahmet Fuat Yanar
|
Genel Müdür Yardımcısı (Perakende Operasyonları)
|
Yönetici
|
Genel Müdür Yardımcısı (Migros. 5M ve Macrocenter Operasyonları)
|
|
|
Erkin Yılmaz
|
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
|
Yönetici
|
Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
|
|
|
Demir Aytaç
|
Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri)
|
Yönetici
|
Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri)
|
|
|
Cem Lütfi Rodoslu
|
Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama)
|
Yönetici
|
Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama)
|
|
|
Hakan Şevki Tuncer
|
Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım Geliştirme)
|
Yönetici
|
Genel Müdür Yardımcısı (Tansaş Operasyonları)
|
|
|
Tarık Karlıdağ
|
Genel Müdür Yardımcısı (İnşaat)
|
Yönetici
|
Direktör (İnşaat)
|
|
|
Mustafa Murat Bartın
|
Genel Müdür Yardımcısı (Yurtdışı Operasyonlar, Online ve Toptan Satış)
|
Yönetici
|
Genel Müdür Yardımcısı (Bilgi Teknolojileri ve Mağaza Dışı Satış Kanalları), Direktör (Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme)
|
|
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
|
|
Company Title
|
Scope of Activities of Company
|
Paid-in/Issued Capital
|
Capital Share of Company
|
Monetary Unit
|
Ratio of Capital Share of Company (%)
|
Relation with the Company
|
|
Ramstore Bulgaria E.A.D.
|
Perakende
|
60774
|
60774
|
BGN
|
100,00
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Ramstore Kazakhstan LLC
|
Perakende
|
1744807370
|
1744807370
|
KZT
|
100,00
|
Bağlı Ortaklık
|
|
Ramstore Macedonia DOO
|
Perakende
|
160918932
|
159.309.742,68
|
MKD
|
99,00
|
Endirekt Bağlı Ortaklık
|
|
Sanal Merkez Ticaret A.Ş.
|
e-Ticaret / Perakende
|
450000
|
450000
|
TRY
|
100,00
|
Bağlı Ortaklık
|
|