|
|
| 1 | ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 12.06.2015 16:25:49 | |
| 2 | BURAK ALTAY | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 12.06.2015 16:41:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | atih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka2 Sitesi No:8B 2.Kule Kat:17 Tepeüstü - Ümraniye - İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0216 474 14 74 Faks: 0216 474 04 74 |
| E-posta adresi | : | info@odasenerji.com / yatirimciiliskileri@odasenerji.com |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: 0216 474 14 74 Faks: 0216 474 04 74 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 03.04.2014 |
| Özet Bilgi | : | Yönetim Kurulu Komiteleri |
|
Şirketimiz Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;
1. Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyesi olarak Sayın Korkut Özkorkut'un seçilmesine, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Yavuz Baylan'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Korkut Özkorkut'un ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmesine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, Komite Başkanı olarak Sayın Korkut Özkorkut'un, Komite Üyesi olarak Sayın Yavuz Baylan'ın seçilmesine, Komitelerin Görev Çalışma Esaslarının ekteki şekilde revize edilmesine oybirliği ile karar vermiştir. English version of the disclosure is stated below: With regards to Capital Markets Board's Communiqué II-17.1 Corporate Governance Principles, the Board of Directors have unanimously resolved that 1. Audit Committee be comprised of 2 members and Mr. Yavuz Baylan has been elected as the Committee Chairman and Mr. Korkut Özkorkut as Committee Member 2. Corporate Governance Committee be comprised of 3 members and Mr. Yavuz Baylan has been elected as the Committee Chairman, Mr. Korkut Özkorkut as Committee Member and Mr. Melih Yüceyurt as Committee Member 3. Risk Management Committee be comprised of 2 members and Mr. Korkut Özkorkut has been elected as Committee Chairman and Mr. Yavuz Baylan as Committee Member. In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|