|
|
| 1 | HÜSEYİN ODABAŞ | GENEL MÜDÜR YRD. MALİ | OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. | 15.03.2010 17:26:06 | |
| 2 | İRFAN ÖZCAN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. | 15.03.2010 17:18:43 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Atatürk Caddesi No. 9 54580 Arifiye - Sakarya |
| Telefon ve Faks No. | : | (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yok |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.02.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 17.03.2010 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe - İstanbul |
|
OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN
17.03.2010 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILACAK 47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi. 2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 3- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "K r Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi. 6- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı k rının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabülü, değiştirilerek kabülü veya reddi. 7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması. 8- Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması. 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi. 10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması. 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Geçici Madde'nin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddelerinin değiştirilmesi konusunda karar alınması. 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması. 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi. 14- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi. 15- Dilekler. |
|
Genel Kurul işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizden (ww.otokar.com.tr) ulaşılabilir.
Borsa'ya gönderilen işbu bildirim daha önce 19.02.2010 tarih ve 19:11:08 saati itibariyle Borsaya gönderilmiş ve Borsa tarafından KAP'a aktarılmış olup, bu bildirim veri tabanına kayıt amaçlı olarak şirketimiz tarafından yeniden gönderilmektedir. Daha önce Borsaya gönderilen bildirimden herhangi bir farklılık içermemektedir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|